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【新闻】第四届山东登海种业股份有限公司董事会第十次会议决议公告剑叶耳草

发布时间:2020-10-19 03:38:57 阅读: 来源:礼品盒厂家

第四届山东登海种业股份有限公司董事会第十次会议决议公告

第四届山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十次会议通知于2011年10月10日以传真、电子邮件方式发出,2011年10月21日9:00以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《2011年第三季度季度报告全文》及其正文,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订关联交易规则的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《山东登海种业股份有限公司子公司重大事项报告制度》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于骋任公司证券事务代表的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意聘任鞠浩艳女士担任公司证券事务代表。

联系方式:

电话:0535-2788889传真:0535-2788875邮箱:dmb@denghai.com

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2011年10月21日

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