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【新闻】第四届山东登海种业股份有限公司董事会第九次会议决议公告天星蕨

发布时间:2020-10-19 04:07:39 阅读: 来源:礼品盒厂家

第四届山东登海种业股份有限公司董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四届山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第九次会议通知于2011年9月17日以传真、电子邮件方式发出,2011年9月28日9:00以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》及整改计划,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容刊登在2011年9月29日的巨潮资讯网站、《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过了《关于公司向监事出售旧轿车的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

以市场公允价向公司监事出售旧轿车一辆,出售价格6万元,出售产生的损益64.55元。该议案将提交2011年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司张掖市登海种业有限公司增加注册资本的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司追加投资2200万元(人民币),以使全资子公司张掖市登海种业有限公司的注册资本达到《农作物种子生产经营许可管理办法》规定的3000万元(人民币)的标准。

四、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》刊登在2011年9月29日的巨潮资讯网站、《中国证券报》和《证券时报》上。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2011年9月28日

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