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三女子冒中金公司之名提供咨询诈骗7万元-【新闻】

发布时间:2021-04-05 20:22:45 阅读: 来源:礼品盒厂家

监管机关郑重提醒:被仿冒证券机构应就有关线索积极报案

本报讯 北京市公安局联合北京证券监管机构重拳出击,于5月15日端掉一冒用中国国际金融有限公司名义提供证券咨询收取高额会员费的诈骗团伙。抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额7万余元。据悉,目前北京本地16家券商中已有11家出现被仿冒事件。监管机构藉此提醒,各证券经营机构应主动关注非法证券咨询活动,积极为公安机关提供线索。

据北京公安局有关负责人介绍,该局于今年4月21日接到中国国际金融有限公司报案称,有人冒用该公司名义,以推荐股市内幕消息为由,骗取山东股民张某6000元人民币。接到报案后,民警立即前往山东了解情况。据张某介绍,一自称中金公司员工女子告诉他,中金公司投资部正在搞活动,如果成为中金公司会员,中金公司将负责推荐股票并保证短期内盈利10%以上,会员费为12000元,可先交三个月的会费6000元,等股票上涨盈利后再交6000元。

民警从张某提供的账号查到,接受张某汇款的账户还有多笔异地汇款存入,金额从1800至6000元不等。这些钱均在入账后短时间内被3个女子从北京通州区一带的几个ATM机取走。据此,当该账户又有外地存款入账时,等候在ATM机附近的民警将2名犯罪嫌疑人一举抓获,另一犯罪嫌疑人其后投案自首。

据犯罪嫌疑人高国华、陈李丽华、白金辉交待,三人原在同一家证券咨询公司工作,因对收入不满遂决定辞职单干。她们利用在原公司积累的客户资源和股民钟情于内幕信息的心态,以提供股市信息、投资咨询服务、帮助炒股为名,向股民骗取高额信息费。北京证券监管机构也表示,目前北京已收到80余起类似的举报投诉,涉案公司有40多家,受害人大多遍布全国各地,使执法难度加大。

为此,北京公安局有关负责人表示,公安机关将和相关部门合作,继续严厉打击非法证券咨询活动。针对这类案件猖獗的情况,监管机关已经明确提出,将打击非法证券投资咨询,非法委托理财等非法证券业务活动,列为今年工作的重点。今后一段时间,公安机关将与证券监管机构和证券公司协同配合,积极推进开展打击非法咨询专项活动。

证券监管部门有关负责人也表示,除了本案直接盗用正规公司名称外,很多不法分子还会用与正规公司、基金公司等市场专业机构相近似的名称蒙蔽投资者。不过,从公安收集的情况看,尽管多数公司都有被假冒的情况出现,但向监管部门和公安报案的却寥寥无几。这一方面是因为公司担心没有真凭实据不会被立案,一方面也与部分公司主观上对此不够重视有关。为此,他提醒证券机构,如接到非法证券活动的线索要积极向有关部门报告,并提示受害人及时报案。

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